ماجرای پولشویی ۴۹ همتی با حساب‌های اجاره‌ای

مرکز اطلاعات مالی از کشف ۳۲ پرونده کلان پولشویی به ارزش ۴۹ هزار میلیارد تومان و شناسایی هزاران متهم خبر داد. اقدامات اطلاعاتی مشترک در این بازه زمانی به معرفی صدها مظنون به مراجع قضایی منجر شده است. به‌گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: «این پرونده‌ها حاصل رصد هوشمند، هم‌پوشانی داده‌های مالی و تحلیل دقیق معاملات و تراکنش‌های مشکوک بوده که با اقدامات مؤثر پلیس امنیت اقتصادی با همکاری مرکز به ثمر نشسته است.» فرایندهای اطلاعاتی و میدانی به شناسایی ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به‌عنوان متهم و مظنون اصلی انجامید. هم‌زمان هویت و شبکه ارتباطی ۴ هزار و ۲۷۹ نفر از مرتبطان و زنجیره‌های پیرامونی متهمان نیز استخراج شد و همگی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. تحقیقات نشان می‌دهد ریشه اصلی جرایم منشا به مواردی همچون قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور مربوط می‌شود. متهمان برای تطهیر وجوه نامشروع از تاسیس شرکت‌های صوری، سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای و مدارک هویتی افراد کم‌اطلاع، پنهان‌سازی هویت ذی‌نفعان واقعی و لایه‌سازی‌های پیچیده تراکنشی بهره گرفته‌اند.